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獨立董事與內部稽核及會計師溝通情形

1. 本公司內部稽核主管除定期每月提交稽核報告及追蹤報告予獨立董事之外,每季召開審計委員會時,並向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與追蹤情形之說明。

2. 本公司每季召開董事會,獨立董事及稽核主管皆參加董事會,稽核主管並於每次定期董事會皆列席報告內部稽核業務情形。

3. 核閱第三季及審查年度財務報告時,簽證會計師出席審計委員會,說明本公司核閱或查核結果、關鍵查核事項、重大期後事項及相關法規更新情形,並與獨立董事充分相互討論;簽證會計師亦出席董事會並與各董事進行說明及溝通。

4. 稽核主管及會計師與獨立董事若有議題討論,視需要直接相互聯繫,溝通管道良好。


獨立董事與內部稽核溝通情形摘要:

內部稽核主管列席會議及日期 溝通事項 處理執行結果 獨立董事事意見及建議
109.01.10 審計委員會
  • 108年10月至12月內部稽核業務情形。
  • 審計委員會報告後並呈送董事會報告。
無。
109.02.26 審計委員會
  • 108年12月至109年2月內部稽核業務情形。
  • 108年度內部控制制度有效性之考核。
  • 108年度「內部控制制度聲明書」。
  • 審計委員會報告後並呈送董事會報告。
  • 審議通過後提報董事會。
  • 審議通過後提報董事會。
無。
無。
無。
109.04.22 審計委員會
  • 109年2月至4月內部稽核業務情形。
  • 審計委員會報告後並呈送董事會報告。
無。
109.07.30 審計委員會
  • 109年4月至7月內部稽核業務情形。
  • 審計委員會報告後並呈送董事會報告。
無。
109.10.29 審計委員會
  • 109年7月至9月內部稽核業務情形。
  • 因應自行編製財務報告,公司增修訂相關控制制度而增修與其相關之內部稽核實施細則。
  • 110年稽核計劃。
  • 審計委員會報告後並呈送董事會報告。
  • 審議通過後提報董事會。
  • 審議通過後提報董事會。
無。
無。
無。

獨立董事與會計師溝通情形摘要:

會計師列席會議及日期 溝通事項 處理執行結果 獨立董事事意見及建議
109.02.26 審計委員會及董事會
  • 109年度簽證會計師委任、獨立性及適任性評估。
  • 108年度個體及合併財務報表進行說明。
  • 最新證券及稅務法令說明。
會計師列席於審計委員會及董事會中報告,與獨立董事進行討論及溝通,且審議通過後呈董事會決議通過。 無。
無。
無。
109.10.29 審計委員會及董事會
  • 109年度第三季合併財務報表進行說明。
  • 最新證券法令說明。
  • 公司治理3.0永續發展藍圖及時程說明。
會計師列席於審計委員會及董事會中報告,與獨立董事進行討論及溝通,且審議通過後呈董事會決議通過。 無。
無。
無。