公司治理

公司治理主管

本公司於民國一○九年度七月三十日董事會決議通過，指定財會處主管潘祈愿資深處長擔任公司治理主管，以保障股東權益並強化董事會職能。潘祈愿資深處長已具備公開發行公司從事財務之主管職務經驗達三年以上。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料並協助董事遵循法令等工作。

民國一○九年度業務執行情形如下：

1.協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：
(1) 不定期更新有關公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章予董事會成員參考。
(2) 獨立董事依照公司治理實務守則，有與各業務主管或簽證會計師瞭解公司財務業務之需要時，協助安排相關會議。
(3) 依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助安排董事會成員進修課程。

2.協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜：
(1) 確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
(2) 會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。

3.擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴 避即予以事前提醒，於會後二十天內完成董事會議事錄並發送予各位董事。

4.依法辦理股東會開會相關事宜，如日期事前測試及登記作業等。

民國一○九年度進修情形如下：

公司治理運作情形