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委员会

薪资报酬委员会:

依据「股票上市或于证券商营业处所买卖公司薪资报酬委员会设置及行使职权办法」规定,本公司已于100年12月23日 董事会通过设置 『薪资报酬委员会』并订定其组织规程。并依薪资报酬委员会组织规程第五条规定,薪资报酬委员会委员由三人组成,由董事会委任。

『薪资报酬委员会』主要职责系以专业客观之地位,对公司整体薪酬与福利政策,以及本公司董事、监察人及经理人之薪资报酬政策及制度予以评估,并向董事会提出建议,以供其决策之参考。

第四届薪资报酬委员会成员资料

身份别
(注1)
条件

姓名
是否具有五年以上工作经验
及下列专业资格
符合独立性情形(注2) 兼任其他公开发行公司薪资报酬委员会成员家数 备注(注3)
商务、法务、财务、会计或公司业务所需相关料系之公私立大专院校讲师以上 法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员 具有商务、法务、财务、会计或公司业务所需之工作经验 1 2 3 4 5 6 7 8
独立董事 骆文益 V V V V V V V V 1 符合
独立董事 郑敦仁 V V V V V V V V 0 符合
独立董事 颜溪成 V V V V V V V V 2 符合

注1:身分别请填列系为董事、独立董事或其他。
注2:各成员于选任前二年及任职期间符合下述各条件者,请于各条件代号下方空格中打“V”。
(1)非为公司或其关系企业之受雇人。
(2)非公司之关系企业之董事、监察人(但如为公司或其母公司、子公司或属同一母公司之子公司依本法或当地国法令设置之独立董事相互兼任者,不在此限)。
(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名义持有公司已发行股份总额1%以上或持股前十名之自然人股东。
(4)非(1)所列之经理人或(2)、(3)所列人员之配偶、二亲等以内亲属或三亲等以内直系血亲亲属。
(5)非直接持有公司已发行股份总数5%以上、持股前五名或依公司法第27 条第1 项或第2 项指派代表人担任公司董事或监察人之法人股东之董事、监察人或受雇人(但如为公司与其母公司、子公司或属同一母公司之子公司依本法或当地国法令设置之独立董事相互兼任者,不在此限)。
(6)非与公司之董事席次或有表决权之股份超过半数系由同一人控制之他公司董事、监察人或受雇人(但如为公司或其母公司、子公司或属同一母公司之子公司依本法或当地国法令设置之独立董事相互兼任者,不在此限)。
(7)非与公司之董事长、总经理或相当职务者互为同一人或配偶之他公司或机构之董事(理事)、监察人(监事)或受雇人(但如为公司与其母公司、子公司或属同一母公司之子公司依本法或当地国法令设置之独立董事相互兼任者,不在此限)。
(8)非与公司有财务或业务往来之特定公司或机构之董事(理事)、监察人(监事)、经理人或持股5%以上股东(但特定公司或机构如持有公司已发行股份总数20%以上,未超过50%,且为公司与其母公司、子公司或属同一母公司之子公司依本法或当地国法令设置之独立董事相互兼任者,不在此限)。
(9) 非为公司或关系企业提供审计或最近二年取得报酬累计金额未逾新台币50万元之商务、法务、财务、会计等相关服务之专业人士、独资、合伙、公司或机构之企业主、合伙人、董事(理事)、监察人(监事)、经理人及其配偶。但依证券交易法或企业并购法相关法令履行职权之薪资报酬委员会、公开收购审议委员会或并购特别委员会成员,不在此限。
(10) 未有公司法第30条各款情事之一。

薪资报酬委员会系以善良管理人之注意,忠实履行下列职权,包括
(1) 定期检讨本规程并提出修正建议。
(2) 订定并定期检讨本公司董事及经理人年度及长期之绩效目标与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
(3) 定期评估本公司董事及经理人之绩效目标达成情形,并订定其个别薪资报酬之内容及数额。并将所提建议提交董事会讨论。

本公司『薪资报酬委员会』之运作情形资讯:
1.本公司之薪资报酬委员会委员计三人。
2.本届委员任期:2020年5月28日至2023年5月27日。
3.2020年度共召开六次薪资报酬委员会(改选前3次及改选后3次),委员资格及出席情形如下:

职称 姓名 实际出席次数 委託出席次数 实际出席率(%) 备注
独立董事(召集人) 徐建明 3 0 100% 109年5月28日股东会改选后改任一般董事
独立董事(召集人) 郑敦仁 3 0 100% 109.06.08 董事会委任(新任-109年5月28日股东会改选)
独立董事 骆文益 6 0 100% 109.06.08 董事会委任(连任-109年5月28日股东会改选)
独立董事 颜溪成 6 0 100% 109.06.08 董事会委任(连任-109年5月28日股东会改选)
其他应记载事项:
一、 董事会如不采纳或修正薪资报酬委员会之建议,应叙明董事会日期、期别、议案内容、董事会决议结果以及公司对薪资报酬委员会意见之处理(如董事会通过之薪资报酬优于薪资报酬委员会之建议,应叙明其差异情形及原因):无。
二、 薪资报酬委员会之议决事项,如成员有反对或保留意见且有纪录或书面声明者,应叙明薪资报酬委员会日期、期别、议案内容、所有成员意见及对成员意见之处理:无。

审计委员会:

依据「证券交易法第14条之4」及「公开发行公司审计委员会行使职权办法」规定,本公司已于106年4月11日董事会通过设置『审计委员会』并订定其组织规程。并依审计委员会组织规程第四条规定,审计委员会委员由全体独立董事组成,人数不得少于三人。审计委员会成员资料请详独立董事选任资讯

『审计委员会』主要职责以下列事项之监督为主要目的:
一、依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。
二、内部控制制度有效性之考核。
三、依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。
四、涉及董事自身利害关系之事项。
五、重大之资产或衍生性商品交易。
六、重大之资金贷与、背书或提供保证。
七、募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
八、签证会计师之委任、解任或报酬。
九、财务、会计或内部稽核主管之任免。
十、年度财务报告及半年度财务报告。
十一、其他公司或主管机关规定之重大事项。

本公司『审计委员会』之运作情形资讯:
1. 本公司之审计委员会委员计三人。
2. 本届委员任期:2020年5月28日至2023年5月27日。
3. 2020年度共召开七次审计委员会(改选前3次及改选后4次),委员资格及出席情形如下:

职称 姓名 实际出席次数 委託出席次数 实际出席率(%) 备注
召集人 骆文益 7 0 100% 109.06.08 董事会委任(连任-109年5月28日股东会改选)
委员 徐建明 3 0 100% 109年5月28日股东会改选后改任一般董事
委员 郑敦仁 4 0 100% 109.06.08 董事会委任(新任-109年5月28日股东会改选)
委员 颜溪成 7 0 100% 109.06.08 董事会委任(连任-109年5月28日股东会改选)