台虹董事会为最高治理机构,且董事会具有高阶管理者的选任、提名及评量绩效之职责,并负责制定公司企业社会责任、企业公民、及永续发展策略。
台虹董事会是由九位拥有丰富经营经验或产业经验的董事所组成,其中三位为独立董事。董事会至少每季召开一次常会。
台虹董事会是一个「认真、有能力、独立」的机构,在孙达汶董事长治理理念领导下,董事会必须肩负监督公司守法、财务透明、即时揭露重要讯息、没有内部贪污等责任;且为健全监督功能及强化管理机能,台虹公司董事会已建立了各式组织和管道,例如:薪酬委员会、审计委员会及内部稽核等,并每季定期听取经营团队的报告,议题亦包括经济、环保及企业社会责任(包括相关风险及机会评估、遵循道德规范及诚信经营)等。
台虹公司经营阶层与董事会之间维持著顺畅良好的沟通,且经营阶层也必须对董事会提出公司经营 策略,并透过董事会与会成员讨论,评估这些策略成功的可能性,且经常检视策略的进展,期能在需要时敦促经营团队作调整,致力于创造全体股东最高利益为优先。
本公司第八届「董事」任期于2020年5月25日届满,依公司法第195条规定应全面改选新任之董事。台虹于2020年5月28日股东会,依本公司章程规定选出董事九席(含独立董事三席)任期三年,股东会后即行就任,自2020年5月28日起至2023年5月27日止,连选连任。本公司董事选举采候选人提名制度。
职 称 | 姓 名 | 主要学经历 | 目前兼任本公司及其他公司之职务 |
董事长 | 孙达汶 |
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董事 | 张景溢 |
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董事 | 徐建明 |
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董事 | 林瑞章 |
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董事 | 林俊吉 |
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董事 | 林辅乐 |
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独立董事 | 骆文益 |
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独立董事 | 郑敦仁 |
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独立董事 | 颜溪成 |
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多元化核心项目 董事姓名 |
性别 | 营运判断 | 会计及 财务分析 |
经营管理 | 危机处理 | 产业知识 | 国际 市场观 |
领导能力 | 决策能力 | |
董事长 | 侨美开发股份有限公司 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
代表人:孙达汶 | ||||||||||
董事 | 张景溢 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
董事 | 徐建明 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
董事 | 福鼎投资兴业股份有限公司 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
代表人:林瑞章 | ||||||||||
董事 | 林俊吉 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
董事 | 林辅乐 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | |
独立董事 | 骆文益 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
独立董事 | 郑敦仁 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
独立董事 | 颜溪成 | 男 | V | V | V | V | V |