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独立董事与内部稽核及会计师沟通情形

1. 本公司内部稽核主管除定期每月提交稽核报告及追踪报告予独立董事之外,每季召开审计委员会时,并向独立董事进行稽核业务及稽核结果与追踪情形之说明。

2. 本公司每季召开董事会,独立董事及稽核主管皆参加董事会,稽核主管并于每次定期董事会皆列席报告内部稽核业务情形。

3. 核阅第三季及审查年度财务报告时,签证会计师出席审计委员会,说明本公司核阅或查核结果、关键查核事项、重大期后事项及相关法规更新情形,并与独立董事充分相互讨论;签证会计师亦出席董事会并与各董事进行说明及沟通。

4. 稽核主管及会计师与独立董事若有议题讨论,视需要直接相互联系,沟通管道良好。


独立董事与内部稽核沟通情形摘要:

内部稽核主管列席会议及日期 沟通事项 处理执行结果 独立董事事意见及建议
109.01.10 审计委员会
  • 108年10月至12月内部稽核业务情形。
  • 审计委员会报告后并呈送董事会报告。
无。
109.02.26 审计委员会
  • 108年12月至109年2月内部稽核业务情形。
  • 108年度内部控制制度有效性之考核。
  • 108年度「内部控制制度声明书」。
  • 审计委员会报告后并呈送董事会报告。
  • 审议通过后提报董事会。
  • 审议通过后提报董事会。
无。
无。
无。
109.04.22 审计委员会
  • 109年2月至4月内部稽核业务情形。
  • 审计委员会报告后并呈送董事会报告。
无。
109.07.30 审计委员会
  • 109年4月至7月内部稽核业务情形。
  • 审计委员会报告后并呈送董事会报告。
无。
109.10.29 审计委员会
  • 109年7月至9月内部稽核业务情形。
  • 因应自行编制财务报告,公司增修订相关控制制度而增修与其相关之内部稽核实施细则。
  • 110年稽核计划。
  • 审计委员会报告后并呈送董事会报告。
  • 审议通过后提报董事会。
  • 审议通过后提报董事会。
无。
无。
无。

独立董事与会计师沟通情形摘要:

会计师列席会议及日期 沟通事项 处理执行结果 独立董事事意见及建议
109.02.26 审计委员会及董事会
  • 109年度签证会计师委任、独立性及适任性评估。
  • 108年度个体及合併财务报表进行说明。
  • 最新证券及税务法令说明。
会计师列席于审计委员会及董事会中报告,与独立董事进行讨论及沟通,且审议通过后呈董事会决议通过。 无。
无。
无。
109.10.29 审计委员会及董事会
  • 109年度第三季合併财务报表进行说明。
  • 最新证券法令说明。
  • 公司治理3.0永续发展蓝图及时程说明。
会计师列席于审计委员会及董事会中报告,与独立董事进行讨论及沟通,且审议通过后呈董事会决议通过。 无。
无。
无。