公司治理

公司治理主管

本公司于民国一○九年度七月三十日董事会决议通过，指定财会处主管潘祈愿资深处长担任公司治理主管，以保障股东权益并强化董事会职能。潘祈愿资深处长已具备公开发行公司从事财务之主管职务经验达三年以上。公司治理主管主要职责为依法办理董事会及股东会会议相关事宜、制作董事会及股东会议事录、协助董事就任及持续进修、提供董事执行业务所需之资料并协助董事遵循法令等工作。

民国一○九年度业务执行情形如下：

1.协助独立董事及一般董事执行职务、提供所需资料并安排董事进修：
(1) 不定期更新有关公司经营领域以及公司治理相关之最新法令规章予董事会成员参考。
(2) 独立董事依照公司治理实务守则，有与各业务主管或签证会计师了解公司财务业务之需要时，协助安排相关会议。
(3) 依照公司产业特性及董事学、经历背景，协助安排董事会成员进修课程。

2.协助董事会及股东会议事程序及决议法遵事宜：
(1) 确认公司股东会及董事会召开是否符合相关法律及公司治理守则规范。
(2) 会后负责检核董事会重要决议之重大讯息发布事宜，确保重讯内容之适法性及正确性，以保障投资人交易资讯对等。

3.拟订董事会议程于七日前通知董事，召集会议并提供会议资料，议题如需利益回避即予以事前提醒，于会后二十天内完成董事会议事录并发送予各位董事。

4.依法办理股东会开会相关事宜，如日期事前测试及登记作业等。

民国一○九年度进修情形如下：

公司治理运作情形